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澳门新娱乐网站在线_跟着“指导老师”炒比特币 结果20多万元全部打水漂

2020-01-11 16:16:51 阅读量:800
  

 

澳门新娱乐网站在线_跟着“指导老师”炒比特币 结果20多万元全部打水漂

澳门新娱乐网站在线,每日商报 通讯员 程建喜 许玉洁 记者 骆静怡

你炒币了没?近几年,大热的网上交易数字(虚拟)货币,成了一些人投资赚钱的新渠道。但有人却打着数字货币交易平台的旗号,吸引他人投资,从而实施诈骗。

昨天下午,上城警方召开新闻发布会,通报了一起诱骗他人炒比特币的案件。

跟着“指导老师”炒币

20多万全部亏光

今年4月初,河南的徐先生接到一个微信好友申请。两人聊了几句后,觉得很投缘。随着聊天次数越来越多,好友总是无意间提起自己在从事比特币交易,很赚钱,强烈建议徐先生加入。

就这样,徐先生进入了一个炒比特币的微信群。群里时不时有人将盈利的截图发上来,并称在老师的带领下,又赚了很多钱。慢慢的,徐先生心动了,根据对方提供的链接,下载了一个“比特网”的手机app。注册后,徐先生先投了6500元,在对方指导下两天内赚了1万多元。尝到了甜头,徐先生开始追加金额,结果,没多久,徐先生账户内的钱全部赔完。

对方告诉徐先生,公司有专门一对一的“指导老师”,保证赚钱。就这样,徐先生一步步落入对方设好的局,又追投了约20万元。5月11日,这20多万元全部亏光,徐先生一看情况不对,报警求助。

制作虚假比特币交易网站

团伙分工明确进行诈骗

其实,骗徐先生的是一个诈骗团伙。这个团伙全部是由位于上城太和广场的某信息科技公司员工组成。6月11日,上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网。一举捣毁团伙3处窝点,抓获团伙所有涉案人员200余名,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

刚开始,王某伙同其余两人注册成立了这家公司,三人分别任董事长、副董事长和运营总监。公司成立后,招募了200多名员工,分别成立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门。从今年2月底正式开始设局。

公司先制作了一个与比特币相关的网页,并在网上进行投放。网友如果搜索比特币,很大概率会找到这个网站。但要想看到网页上的具体信息,必须先注册才能浏览。这样,公司就获得了一大批潜在客户的电话号码。

“有了电话号码以后,销售人员一一打电话,自称客户经理,称公司有正规比特币交易平台,并有专业老师指导交易。其实,这就是个虚假的比特币交易平台。”上城公安刑事侦查大队中队长吴骏告诉记者,一旦对方有投资意愿的,就会被拉进客户微信群。而这个微信群里,也许只有他一个客户,其他都是公司员工冒充的,有指导老师、助理以及投资客户。

一旦客户投钱,就会被踢出群聊。这时,客服会解释群聊只是体验群,之后会由更专业的“指导老师”进行一对一私聊,获取比特币交易行情等详细内容。

“踢一个再拉一个,群成员其他人都不会换,换的只有一个又一个受害人。一旦受害人开始参与平台进行投资,公司人为操控先给受害人一点盈利,然后逐步让受害人亏损,直至亏空受害人的全部资金。” 吴骏表示。

这起案件的受害人分散于全国各地。目前,上城警方已经完成了200多名受害人的取证工作,团伙100余名成员被采取刑事强制措施,其中39人已经移送检察院。案件正在进一步办理中。